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山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公
作者:作者    发布于:2017-08-14 14:30   
摘要:[db:摘要]

第四届董事会第三次会议决议》

一、《关于为潞宁煤业公司贷款提供保证的议案》

议案具体内容见公司公告2011-021。

为潞宁煤业公司贷款提供保证公告

三、备查文件:

山西潞安环能襄五煤炭经销有限公司(以下简称“襄五公司”)是2007年8月经公司第三届董事会第三次会议审议通过,由我公司与襄垣县利通商贸有限公司(以下简称“利通公司”)独彪炳资设立的控股子公司。该公司注书籍钱3000万元,此中:我公司出资人民币1860万元,占注书籍钱的62%;襄垣县利通商贸有限公司出资人民币1140万元,占注书籍钱的38%。

山西潞安环保能源开发股份有限公司

依据《公司法》及公司《章程》的相关规定,公司董事长提名毛永红先生为公司第四届董事会董事会秘书。

李建宏同志简历

第四届董事会第三次会议决议公告

附件一

襄五公司设立至今,在实际运行中,由于其波及竞争开采的运营方式、资金使用、收益分配等关系无奈理顺,未能按设立初衷完成竞争资源开采任务。为维护公司利益,减少和控制投资风险,我公司拟将持有的该公司62%股权全副转让给五阳广源实业公司。转让价格以审计评估价格为准。详细股权转让事宜在董事会审议通过后按双方签订的协议解决。需上级有关部门批准的,经该部门批准后,完成相应的股权转让行为。

特此公告。

依据省政府关于煤炭工业兼并重组工作会议的精力,潞宁煤业作为整合主体积极参预了山西忻州宁武地区资源整合工作,共兼并重组宁武、静乐县26座煤矿,累计整合资源10亿多吨,新增产能780万吨/年,重组整合后造成8座主体煤矿。

经审议,通过了该项议案:16票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于聘任潞安环能股份公司董事会秘书的议案》

山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届监事会第三次会议,于二 逐个年十二月二十一日在公司会议室召开。会议应到监事七人,实到监事七人,此中传真表决监事四人,合乎《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事张万金先生主持,以举手表决和传真表决方式,审议并通过以下决议:

对外保证累计额度:15.179亿元

《独立董事对公司对外保证的独立意见》

公司拟为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(公司的控股子公司,公司持其57.81%的股份)金额为9.85亿元贷款,提供有效保证。我们认为,公司对控股子公司的保证属于正常消费运营的合理资金必要,决策步伐合法、合理,没有侵害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

本次保证金额:9.85亿元

经审议,通过了该项议案:16票同意、0票反对、0票弃权。

依据《公司法》及公司《章程》的相关规定,因公司运营打点必要,公司总经理提名李建宏先生为公司副总经理。

山西潞安矿业集团潞宁煤业有限责任公司(以下简称“潞宁煤业”)为我公司控股子公司。2010年8月30日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,对潞宁煤业增资扩股,现公司注书籍钱6亿元人民币,此中:我公司出资34686万元,占注书籍钱的57.81%;潞安集团出资23626万元,占注书籍钱的39.38%;上海潞安投资有限公司出资1688万元,占注书籍钱的2.81%。截止2011年10月底,潞宁煤业总资产达42.91亿元,净资产17.72亿元,资产负债率58.69%。

被保证人名称:山西潞安矿业集团潞宁煤业有限责任公司

特此公告。

本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

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